Operação em SP mira organização chinesa acusada de lavagem na venda de produtos eletrônicos com movimentação de R$ 1,1 bilhão
12/02/2026
(Foto: Reprodução) Viatura da Polícia Civil de São Paulo.
Ciete Silvério/GESP
Uma operação conjunta da Polícia Civil, Ministério Público de São Paulo e Secretaria da Fazenda de SP é realizada nesta quinta-feira (12) contra empresas de uma organização criminosa chinesa que que atua na distribuição de produtos eletrônicos da capital paulista para todo o país.
Segundo as investigações, o grupo usava um sistema para desviar o fluxo financeiro e, assim, ocultar receitas.
Embora as vendas de produtos eletrônicos fossem feitas pela plataforma principal, os pagamentos eram redirecionados para empresas de fachada, que funcionavam como contas de passagem. As notas fiscais eram emitidas por outras empresas.
Essa engenharia financeira permitiu a movimentação de ao menos R$ 1,1 bilhão em apenas sete meses.
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A operação é realizada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) em atuação conjunta com o Grupo de Atuação Especial de Persecução Patrimonial (GAEPP), do MP, e a Sefaz-SP.
O GAEPP obteve o sequestro de valores de até R$ 1,1 bilhão, incluindo ao menos R$ 25 milhões em imóveis de luxo, automóveis de alto padrão, dezenas de contas bancárias em nome de "laranjas" e diversas aplicações financeiras.
O grupo utilizava pessoas com histórico criminal ligado a facções criminosas, que atuava como sócio de fachada e beneficiário de imóveis de alto valor. O uso dessas figuras visava a blindagem patrimonial.
A operação comprovou uma sistemática confusão patrimonial com o objetivo de fraudar o fisco, credores e o sistema judiciário. Enquanto a investigação atual foca na lavagem de capitais através da mescla de recursos ilícitos com negócios lícitos, os crimes fiscais identificados serão comunicados formalmente aos órgãos competentes para as devidas providências.
